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深圳市远望谷信息技术股份有限公司

2019年01月29日 09:15来源:未知手机版

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深圳市远望谷信息技术股份有限公司

中国证券报

证券代码:002161?????证券简称:远望谷??公告编号:2019-006

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第五届董事会第四十二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十二次(临时)会议通知于2019年1月25日以电话、电子邮件方式发出,并于2019年1月28日以通讯表决的方式召开。

本次董事会会议应出席的董事人数6人,实际出席会议的董事人数6人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(2019年1月)及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》(刊载于巨潮资讯网)。

本议案需提交股东大会审议。

二、会议逐项审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》。

(一)拟回购股份的目的及用途

基于对公司经营发展的信心和对公司价值的认可,结合近期股票二级市场表现,为了增强投资者对公司的投资信心,公司拟使用自有资金或自筹资金回购部分已发行的社会公众股份。

本次回购的股份的用途包括但不限于:用于员工持股计划或者股权激励计划;用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;用于维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。

公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项,回购股份应全部予以注销。

表决结果:6票同意,0?票反对,0?票弃权。

(二)拟回购股份的方式

公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的社会公众股份。

表决结果:6票同意,0?票反对,0?票弃权。

(三)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1、本次回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A?股)。

什么软件可以免费领取qq红包 2、本次回购股份的数量:在回购总金额不低于人民币10,000万元(含10,000万元),最高不超过人民币20,000万元(含20,000万元),回购股份价格不超过人民币8.75元/股(含8.75元/股)的条件下,若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算,预计可回购股份数量约2,285.71万股,回购股份比例约占本公司总股本的3.09%?,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

表决结果:6票同意,0?票反对,0?票弃权。

(四)拟用于回购的资金来源

公司拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

表决结果:6票同意,0?票反对,0?票弃权。

(五)拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

本次回购股份价格不超过人民币8.75元/股(含8.75元/股),本次回购股份的价格上限未高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日的股票交易均价150%。具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格上限。

表决结果:6票同意,0?票反对,0?票弃权。

(六)拟回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为股东大会审议通过本回购股份方案后12个月之内。回购方案实施期间,若公司股票存在停牌情形的,回购期限可予以顺延,但顺延后期限仍不得超过12个月。

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