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鸿合科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

2019年09月27日 00:47来源:未知手机版

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证券代码:002955 证券简称:鸿合科技公告编号:2019-045

鸿合科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决提案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年9月25日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年9月24日—2019年9月25日

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月24日下午15:00至2019年9月25日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦C座C1104室第一会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议表决方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5、会议主持人:董事长邢修青先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东36人,代表股份103,128,249股,占上市公司总股份的75.1478%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份85,060,101股,占上市公司总股份的61.9818%。

通过网络投票的股东28人,代表股份18,068,148股,占上市公司总股份的13.1659%。

2、中小股东出席的情况:

通过现场和网络投票的股东30人,代表股份12,345,949股,占上市公司总股份的8.9963%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份4,277,800股,占上市公司总股份的3.1172%。

通过网络投票的股东27人,代表股份8,068,149股,占上市公司总股份的5.8791%。

现场会议由公司董事长邢修青先生主持,公司董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会的现场会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案,议案的审议及表决情况如下:

议案1.00 审议《关于的议案》;

总表决结果:

同意93,729,477股,占出席会议所有股东所持股份的99.8072%;反对181,072股,占出席会议所有股东所持股份的0.1928%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,947,177股,占出席会议中小股东所持股份的94.2117%;反对181,072股,占出席会议中小股东所持股份的5.7883%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

股东鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)、鸿祥(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)、共青城富视创业投资管理合伙企业(有限合伙)为关联股东,回避表决。

本议案为股东大会特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案2.00 审议《〈关于鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

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