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2019年09月27日 00:46来源:未知手机版

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?(上接B57版)

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?(注:①上述审议事项,委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”,做出投票表示;② 委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。)

?本项授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

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?签署日期: 年 月 日

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?深圳市新亚电子制程股份有限公司

?独立董事关于第四届董事会第三十二次

?(临时)会议相关事项的独立意见

?根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着审慎、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,在认真审阅董事履历材料的基础上,对第四届董事会第三十二次(临时)会议相关事项进行了认真核查,发表如下独立意见:

?一、关于董事会换届选举的独立意见

?经核查,我们认为:

?1、公司第四届董事会任期即将届满,本次换届选举符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,非独立董事及独立董事候选人的提名和审议表决程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

?2、许雷宇先生、徐琦女士、许珊怡女士、胡大富先生、闻明先生、胡丹女士作为非独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不属于失信被执行人,具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

?3、麦昊天先生、王军先生、邱普女士作为董事会独立董事候选人不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不属于失信被执行人,独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,上述候选人具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。邱普女士曾担任公司第二届、第三届董事会独立董事,鉴于其丰富的从业及管理经验,公司董事会再次提明其为公司独立董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定。

?据此,我们一致同意提名许雷宇先生、徐琦女士、许珊怡女士、胡大富先生、闻明先生、胡丹女士作为非独立董事候选人,一致同意提名麦昊天先生、王军先生、邱普女士作为董事会独立董事候选人,并同意提交股东大会审议。

?二、关于公开发行公司债券的独立意见

?经审慎核查,独立董事认为:公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关现行公司债券政策和公开发行条件,具备发行公司债券的资格。本次发行公司债券的方案合理可行,有利于拓宽公司融资渠道,优化公司现有融资结构,合理控制公司整体融资成本,符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券的相关事宜,有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。基于上述情况,同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作,并将相关议案提交公司股东大会审议。

?三、关于公司为子公司融资提供担保的独立意见

?经核查,公司为下属公司融资提供担保,目的是为了满足下属公司经营发展的资金需求,本次申请融资的被担保对象为公司合并报表范围内的公司,科素花岗玉其余股东按其持股比例提供同比例担保,公司能够对其风险进行有效控制,担保的决策程序符合相关法律、法规、规范运作指引及《公司章程》的规定。本事项符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次为下属公司融资提供担保事项。

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